Chers clients,
Dans le cadre du respect de ses exigences réglementaires, notamment celles relatives à la connaissance de la clientèle (KYC) et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), la BADF procède à une mise à jour des informations de sa clientèle.
Cette campagne a pour objectif d’assurer la sécurité des opérations de notre clientèle dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de service offerte.
Pour ce faire, nous vous invitons à vous rendre dans une agence BADF au plus tard le 31/03/2026 muni des documents suivants :
✅Pour les personnes physiques nationaux
-Une copie de la CNIB ou du passeport en cours de validité
-Une copie de l’extrait de naissance
-Un justificatif d’adresse de moins de 03 mois (facture d’eau ou d’électricité)
-Un justificatif de revenu (bulletin de salaire ou contrat de travail)
-Formulaires KYC et FATCA dûment renseignés (fiches disponibles en agence)
✅Pour les personnes physiques non nationaux
-Une copie de la carte d’identité ou passeport en cours de validité
-Un justificatif d’adresse de moins de 03 mois (facture d’eau ou d’électricité)
-La carte de séjour ou la carte consulaire de moins de 03 mois
✅Pour les personnes morales
-Une copie de la carte d’identité ou passeport en cours de validité des dirigeants et actionnaires
-Une copie de l’extrait de naissance des dirigeants actionnaires
-Un extrait du RCCM
-Une copie de l’IFU
-Une copie des statuts de l’entreprise
-Une copie du PV de désignation du représentant légal
-Une copie du contrat de bail à jour
-Une copie des agréments disponibles
-Une copie de la liste des actionnaires (si cela n’est pas précisé dans les statuts)
-Formulaires KYC et FATCA dûment renseignés (fiches disponibles en agence)
-Liste des bénéficiaires effectifs avec des pièces justificatives
-PV de nomination des dirigeants
-Pièce d’identité des dirigeants et bénéficiaires effectifs
-Objet social et activité réelle
-États financiers ou éléments de capacité financière
Nous vous informons que, conformément à la réglementation, le défaut de mise à jour de vos informations dans les délais requis pourrait entraîner des restrictions temporaires sur certaines opérations.
Nous tenons à vous rassurer que toutes les données collectées seront traitées dans le strict respect des règles de confidentialité et de protection des données personnelles.
LA DIRECTION GENERALE